{"id":90862,"date":"2025-08-20T10:48:29","date_gmt":"2025-08-20T15:48:29","guid":{"rendered":"https:\/\/thecitizenfortheworld.com\/?p=90862"},"modified":"2025-08-20T10:48:29","modified_gmt":"2025-08-20T15:48:29","slug":"asi-funciona-la-red-global-de-petroleros-que-evade-sanciones-y-mueve-crudo-irani-ruso-y-venezolano-a-china","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thecitizenfortheworld.com\/?p=90862","title":{"rendered":"As\u00ed funciona la red global de petroleros que evade sanciones y mueve crudo iran\u00ed, ruso y venezolano a China"},"content":{"rendered":"
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Investigaciones internacionales revelaron mecanismos poco conocidos que involucran sociedades opacas y directores sin notoriedad en el comercio global de combustibles<\/h2>\n<\/div>\n<\/header>\n
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\"Una<\/picture>Una investigaci\u00f3n internacional revela c\u00f3mo una compleja red de hipotecas navales y empresas pantalla permiti\u00f3 transportar millones de barriles de petr\u00f3leo sancionado hacia China, proveniente de Rusia, Ir\u00e1n y Venezuela<\/div>\n

La magnitud de la operaci\u00f3n qued\u00f3 expuesta cuando, tras analizar los registros de la Autoridad Mar\u00edtima de Panam\u00e1,\u00a0Financial Times<\/i>\u00a0y C4ADS identificaron\u00a0m\u00e1s de 30 petroleros hipotecados por un valor cercano a USD 1.000 millones<\/b>. Estas embarcaciones, lejos de limitarse a transportar crudo de Malasia o Irak como se hab\u00eda declarado,\u00a0movieron al menos 130 millones de barriles de petr\u00f3leo \u2014valorados en 9.600 millones de d\u00f3lares\u2014 procedentes principalmente de Ir\u00e1n, Rusia y Venezuela<\/b>, con destino casi exclusivo a\u00a0China<\/b>. El entramado, que involucr\u00f3 a compa\u00f1\u00edas pantalla, directores chinos de bajo perfil y una red de hipotecas navales, revela la sofisticaci\u00f3n alcanzada por los mecanismos de evasi\u00f3n de sanciones internacionales.<\/p>\n

La investigaci\u00f3n de\u00a0Financial Times<\/i>\u00a0y C4ADS detalla c\u00f3mo, desde 2019, la firma paname\u00f1a\u00a0Ocean Glory Giant<\/b>\u00a0\u2014presentada por el iran\u00ed\u00a0Saeed Alikhani<\/b>\u00a0ante un abogado suizo en Zug\u2014 articul\u00f3 un sistema de garant\u00edas hipotecarias sobre buques para asegurar el pago de cargamentos de crudo a compradores chinos. En vez de recurrir a cartas de cr\u00e9dito, imposibles de obtener por las restricciones bancarias derivadas de las sanciones estadounidenses,\u00a0las hipotecas navales permit\u00edan a Ocean Glory reclamar la propiedad de los petroleros en caso de impago<\/b>. El procedimiento, seg\u00fan el abogado suizo, era siempre id\u00e9ntico: recib\u00eda un borrador del acuerdo, verificaba la ausencia de sanciones sobre las partes y firmaba el documento. En seis meses, gestion\u00f3 hipotecas sobre al menos nueve buques antes de delegar la tarea en dos colegas, quienes continuaron la operaci\u00f3n hasta 2023.<\/p>\n

\"La<\/picture>La investigaci\u00f3n revela que m\u00e1s de 30 petroleros hipotecados por $1.000 millones transportaron crudo sancionado de Ir\u00e1n, Rusia y Venezuela a China (REUTERS\/ARCHIVO)<\/div>\n

El an\u00e1lisis de los movimientos de los barcos, realizado por\u00a0Financial Times<\/i>\u00a0y C4ADS, demostr\u00f3 que\u00a0tras ser hipotecados, los petroleros comenzaron a transportar crudo iran\u00ed y, posteriormente, venezolano y ruso<\/b>. Un ejemplo ilustrativo es el del buque\u00a0Ceres I<\/b>\u00a0(antes Affluence), hipotecado por 24 millones de d\u00f3lares y capaz de cargar m\u00e1s de 120 millones en petr\u00f3leo. En noviembre de 2019, realiz\u00f3 una transferencia de casi\u00a02 millones de barriles<\/b>\u00a0de crudo iran\u00ed en el Estrecho de Malaca, que luego entreg\u00f3 en China. De los\u00a034 acuerdos hipotecarios firmados entre 2019 y 2023<\/b>, al menos\u00a019 se concretaron en septiembre o noviembre de 2022<\/b>, coincidiendo con el auge de la llamada \u201cflota oscura\u201d que comenz\u00f3 a mover petr\u00f3leo ruso tras las sanciones occidentales a Mosc\u00fa.<\/p>\n

La estructura de propiedad de los buques a\u00f1ade otra capa de opacidad. Cada petrolero estaba registrado a nombre de una sociedad diferente, administrada por un director chino sin notoriedad p\u00fablica. Cuando\u00a0Financial Times<\/i>\u00a0visit\u00f3 las direcciones declaradas en China, encontr\u00f3 personas ajenas a la industria naviera o sin conocimiento de los activos multimillonarios a su nombre. Sin embargo, los documentos hipotecarios revelan que varias de estas sociedades compart\u00edan n\u00fameros telef\u00f3nicos y otros datos vinculados a individuos y entidades chinas sancionadas por Estados Unidos durante la administraci\u00f3n de Donald Trump. En particular,\u00a0ocho de las empresas propietarias de buques utilizaban el mismo n\u00famero de tel\u00e9fono chino, registrado a nombre de Li Yi<\/b>, quien tambi\u00e9n figuraba en las listas de sancionados junto a Shen Luqian y la compa\u00f1\u00eda Pegasus 88.<\/p>\n

\"infografia\"<\/div>\n
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La red, seg\u00fan C4ADS, constituye\u00a0\u201cuna de las mayores colecciones de buques de la flota oscura del mundo\u201d<\/b>, probablemente bajo el control de un \u00fanico beneficiario final en China. La experta en riesgo mar\u00edtimo de Vortexa, Claire Jungman, subraya que\u00a0\u201ces la primera vez que se documenta el uso de hipotecas navales como herramienta de evasi\u00f3n\u201d<\/b> y que la red demuestra la creciente audacia y sofisticaci\u00f3n de estos esquemas, que operan en los m\u00e1rgenes del derecho mar\u00edtimo, las finanzas y la geopol\u00edtica. Desde 2019, las redes iran\u00edes de comercio petrolero se han descentralizado y sofisticado, apoy\u00e1ndose en empresas pantalla, intermediarios informales y registros dispuestos a ignorar irregularidades.<\/p>\n

El contexto internacional explica la evoluci\u00f3n de estos m\u00e9todos. Desde 1979, el comercio de petr\u00f3leo iran\u00ed \u2014principal fuente de divisas del pa\u00eds\u2014 ha estado sometido a sanciones estadounidenses, endurecidas en 2012 por el embargo de la Uni\u00f3n Europea y recrudecidas en 2018, cuando Trump abandon\u00f3 el acuerdo nuclear y elimin\u00f3 las exenciones que permit\u00edan a pa\u00edses como China seguir comprando crudo iran\u00ed. En mayo de 2019, el entonces secretario de Estado Mike Pompeo advirti\u00f3:\u00a0\u201cCualquier naci\u00f3n o entidad que interact\u00fae con Ir\u00e1n debe actuar con cautela. Los riesgos simplemente no compensar\u00e1n los beneficios\u201d<\/b>.<\/p>\n

\"Putin<\/picture>Putin y Xi han estrechado sus v\u00ednculos durante los \u00faltimos a\u00f1os (REUTERS\/ARCHIVO)<\/div>\n

Pese a las advertencias, la red de Ocean Glory prosper\u00f3. El abogado suizo, que realiz\u00f3 comprobaciones b\u00e1sicas sin hallar motivos para rechazar a\u00a0Alikhani\u00a0<\/b>como cliente, recuerda que la comunicaci\u00f3n se realizaba principalmente por WeChat, a petici\u00f3n del iran\u00ed, quien argumentaba que \u201clos chinos prefieren WeChat, as\u00ed que usamos WeChat\u201d. Para gestionar las hipotecas, el abogado constituy\u00f3 una sociedad en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas y figur\u00f3 como director desde mayo de 2019. La operativa continu\u00f3 hasta octubre de ese a\u00f1o, cuando su firma prohibi\u00f3 a sus empleados actuar como directores en jurisdicciones offshore. Sus sucesores suizos mantuvieron el esquema hasta 2024, cuando uno de ellos se retir\u00f3 por sospechas sobre la verdadera naturaleza de las transacciones.<\/p>\n

La reacci\u00f3n de los implicados ha sido el silencio o la evasiva. Alikhani, contactado en Teher\u00e1n, reconoci\u00f3 haber acudido al abogado suizo en 2019, pero sostuvo que el objetivo era estructurar garant\u00edas para operaciones de importaci\u00f3n de medicinas y productos agr\u00edcolas, actividades permitidas bajo las normas estadounidenses. Rehus\u00f3 identificar a su socio en Ir\u00e1n y neg\u00f3 que las hipotecas tuvieran relaci\u00f3n con el comercio petrolero. Ocean Glory, sin presencia en internet, no respondi\u00f3 a los intentos de contacto. La firma legal que registr\u00f3 la compa\u00f1\u00eda en Panam\u00e1 en 2017 afirm\u00f3 no haber sido representante legal ni haber participado en sus actividades comerciales.<\/p>\n

\"Xi<\/picture>Xi Jinping es uno de los pocos aliados internacionales con los que cuenta el r\u00e9gimen de Maduro (AFP\/ARCHIVO)<\/div>\n

Las consecuencias de la investigaci\u00f3n han sido tangibles.\u00a0Al menos 20 de los petroleros hipotecados, incluidos Skadi y Ceres I, han sido incorporados a las listas de sanciones estadounidenses por transportar crudo sancionado<\/b>. En diciembre de 2024, Ocean Glory fue sancionada por poseer otro buque que habr\u00eda trasladado petr\u00f3leo iran\u00ed. Jungman, de Vortexa, la describe como\u00a0\u201cun ejemplo de manual de empresa pantalla iran\u00ed que se hace pasar por firma independiente\u201d<\/b>.<\/p>\n

China, principal importador mundial de petr\u00f3leo, nunca ha negado la compra de crudo sancionado, que abastece sobre todo a refiner\u00edas independientes conocidas como \u201cteapots\u201d. En 2023, el pa\u00eds import\u00f3\u00a01,5 millones de barriles diarios de Ir\u00e1n y 2 millones de Rusia<\/b>, lo que representa aproximadamente un tercio de sus importaciones totales. El Ministerio de Asuntos Exteriores en Beijing, en respuesta a\u00a0Financial Times<\/i>, reiter\u00f3 su oposici\u00f3n a las sanciones unilaterales sin respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU y defendi\u00f3 la legalidad de la cooperaci\u00f3n internacional con Ir\u00e1n.<\/p>\n

El caso Ocean Glory ilustra c\u00f3mo Ir\u00e1n no solo ha exportado su crudo, sino tambi\u00e9n su manual de evasi\u00f3n de sanciones, que ahora sirve de modelo para otros pa\u00edses bajo restricciones internacionales.<\/p>\n

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Con informaci\u00f3n de infobae.<\/div>\n
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