{"id":87931,"date":"2024-10-21T09:43:41","date_gmt":"2024-10-21T14:43:41","guid":{"rendered":"https:\/\/thecitizenfortheworld.com\/?p=87931"},"modified":"2024-10-21T09:43:41","modified_gmt":"2024-10-21T14:43:41","slug":"como-funciona-el-entramado-de-bandas-chinas-que-los-carteles-mexicanos-utilizan-para-lavar-dinero-en-ee-uu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thecitizenfortheworld.com\/?p=87931","title":{"rendered":"C\u00f3mo funciona el entramado de bandas chinas que los carteles mexicanos utilizan para lavar dinero en EE.UU."},"content":{"rendered":"

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Una bolsa de regalo, con un mensaje de “Feliz Cumplea\u00f1os”, globos y serpentinas impresos, estaba en el maletero de un autom\u00f3vil que He Jiaxuan conduc\u00eda en enero de 2021.<\/b><\/h1>\n<\/div>\n
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Los agentes federales de Estados Unidos segu\u00edan a este hombre de origen chino, que usaba el alias Edward, en la ciudad de Downey, en el condado de\u00a0Los \u00c1ngeles<\/b>, como parte de una investigaci\u00f3n conjunta de varios a\u00f1os entre diversas agencias.<\/p>\n<\/div>\n

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Edward hab\u00eda salido de un edificio que los agentes ten\u00edan vigilado en Downey en el que sospechaban que hab\u00eda actividades ilegales.<\/p>\n<\/div>\n

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Al revisar el auto y abrir el maletero, los agentes dieron con la bolsa de cumplea\u00f1os que guardaba\u00a0cientos de billetes en fajos<\/b>\u00a0con un peque\u00f1o papel que dec\u00eda “220 K 3% 6600”.<\/p>\n<\/div>\n

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La etiqueta indicaba que el efectivo sumaba\u00a0US$226.600<\/b>. Y no eran un regalo, sino uno de los usuales movimientos de dinero de la poderosa\u00a0banca clandestina china\u00a0<\/b>en EE.UU., la cual tiene capacidad para\u00a0lavar decenas de millones de d\u00f3lares al a\u00f1o\u00a0<\/b>usando el sistema financiero del mundo.<\/p>\n<\/div>\n

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Los agentes confiscaron ese dinero como parte de la\u00a0Operaci\u00f3n Fortune Runner<\/b>. Seg\u00fan el Departamento de Justicia, la banda de California realiz\u00f3 al menos 42 movimientos de cientos de miles de d\u00f3lares como parte de un pacto criminal de blanqueo de capital del poderoso\u00a0cartel de Sinaloa<\/b>\u00a0mexicano.<\/p>\n<\/div>\n

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“Esto es algo muy importante para nosotros”, se\u00f1ala a BBC Mundo el fiscal federal para el Distrito Central de California, Mart\u00edn Estrada.<\/p>\n<\/div>\n

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“Es la primera vez que hemos demostrado que un cartel en M\u00e9xico, el cartel de Sinaloa, est\u00e1 trabajando directamente con una organizaci\u00f3n china de lavado de dinero”.<\/b><\/p>\n<\/div>\n

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\"Una<\/p>\n

Fuente de la imagen, <\/span>Departamento de Justicia<\/span><\/p>\n<\/div>

Pie de foto, <\/span>Los agentes encontraron el efectivo en una bolsa de regalo en posesi\u00f3n de He Jiaxuan.<\/span><\/span><\/figcaption><\/figure>\n
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A diferencia de otros m\u00e9todos de blanqueo del pasado, grupos de procedencia china han perfeccionado en la \u00faltima d\u00e9cada un sistema en el que\u00a0las monta\u00f1as de efectivo\u00a0<\/b>que genera el narco y otras actividades ilegales\u00a0nunca cruzan fronteras<\/b>. Se valen del sistema financiero y comercial para mover las enormes sumas.<\/p>\n<\/div>\n

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Esta estrategia ha comenzado a llevar a ciertos carteles de Am\u00e9rica Latina, como los mexicanos Sinaloa y Jalisco Nueva Generaci\u00f3n, a usar la banca clandestina china que, adem\u00e1s de asegurar las transferencias, cobra un porcentaje mucho m\u00e1s bajo que otros lavadores de dinero.<\/p>\n<\/div>\n

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Aquel 3% de la bolsa de regalo incautada en 2021 es el\u00a0porcentaje de comisi\u00f3n por el trabajo<\/b>, muy inferior al 10% o 15% que pueden cobrar otros lavadores de capitales.<\/p>\n<\/div>\n

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“Es curioso ver c\u00f3mo\u00a0[los chinos] conquistan los mercados sin violencia<\/b>. Manejan el dinero de gente tan violenta, pero sin violencia. Y los narcos se dan cuenta de que es una trama muy buena”, le explica a BBC Mundo el periodista e investigador Sebastian Rotella, que lleva desentra\u00f1ando las operaciones chinas clandestinas durante casi una d\u00e9cada.<\/p>\n<\/div>\n

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“El sistema se empez\u00f3 a notar hace 10 a\u00f1os y realmente se est\u00e1 expandiendo m\u00e1s y m\u00e1s\u2026\u00a0Est\u00e1 en todo el mundo<\/b>“, advierte el especialista.<\/p>\n<\/div>\n

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Pero \u00bfc\u00f3mo funciona y por qu\u00e9 es tan eficaz?<\/p>\n<\/div>\n

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El problema de tener mucho dinero<\/h2>\n<\/div>\n
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Los carteles de la droga siempre han tenido un problema al traficar en Estados Unidos:\u00a0c\u00f3mo sacar el efectivo de las calles\u00a0<\/b>y llevarlo hasta sus arcas.<\/p>\n<\/div>\n

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A lo largo de los a\u00f1os han usado diversos m\u00e9todos, como comprar bienes inmuebles o art\u00edculos en EE.UU. y luego revenderlos, lo cual puede ser arriesgado si son detectados.<\/p>\n<\/div>\n

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Tambi\u00e9n han usado el movimiento “hormiga” con el que el dinero es devuelto por la frontera en peque\u00f1as cantidades, lo cual tambi\u00e9n conlleva riesgos.<\/p>\n<\/div>\n

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Pero bandas criminales chinas adaptaron\u00a0un m\u00e9todo conocido hace mucho tiempo (hawala<\/i>)<\/a>\u00a0al sistema financiero moderno.<\/p>\n<\/div>\n

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Y con algunas ventajas: cobran peque\u00f1as comisiones; ofrecen garant\u00eda de devoluci\u00f3n si es confiscado; y eliminan los riesgos del cruce de fronteras, ya que el dinero nunca sale de EE.UU.<\/p>\n<\/div>\n

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\"Billetes<\/p>\n

Fuente de la imagen, <\/span>Departamento de Justicia<\/span><\/p>\n<\/div>

Pie de foto, <\/span>La Operaci\u00f3n Fortuner Runner dio con numerosos paquetes de efectivo de la banda de Downey, California.<\/span><\/span><\/figcaption><\/figure>\n
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El caso presentado por el Departamento de Justicia es muestra de uno de los esquemas que aplica la banca clandestina china, aunque hay varias modalidades, se\u00f1ala Rotella.<\/p>\n<\/div>\n

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Seg\u00fan la acusaci\u00f3n judicial contra 22 detenidos, la banda de lavado de dinero de Downey, California, estaba encabezada por dos hombres: \u00c9dgar Joel Mart\u00ednez Reyes y Tong Peiji, alias PJ o Dr P.<\/p>\n<\/div>\n

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Ambos acordaron con l\u00edderes del cartel de Sinaloa (CS) colaborar para lavar dinero producto de la venta de droga en EE.UU.<\/p>\n<\/div>\n

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Luego de la venta en las calles de EE.UU.,\u00a0los “mensajeros” del CS entregaban el dinero en efectivo a los contactos del grupo de lavado de dinero<\/b>.<\/p>\n<\/div>\n

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“Reciben miles de d\u00f3lares, US$100.000 de una sola vez, en bolsas, cajas, lo que sea”, explica el fiscal Estrada.<\/p>\n<\/div>\n

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\"\u00c9dgar<\/p>\n

Fuente de la imagen,<\/span>Departamento de Justicia<\/span><\/p>\n<\/div>

Pie de foto,<\/span>\u00c9dgar Joel Mart\u00ednez Reyes y Tong Peiji fueron vistos reingresando a EE.UU. en la frontera con M\u00e9xico luego de presuntamente hacer un acuerdo con el cartel de Sinaloa.<\/span><\/span><\/figcaption><\/figure>\n
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A partir de entonces, la banda de lavado de dinero china comienza un laborioso trabajo para poner todo el efectivo en sus cuentas bancarias.<\/p>\n<\/div>\n

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Uno de los m\u00e9todos es conocido como\u00a0“estructuraci\u00f3n”<\/b>, en el que\u00a0decenas de personas realizan peque\u00f1os dep\u00f3sitos en efectivo<\/b>\u00a0a tales cuentas.<\/p>\n<\/div>\n

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Lo deben hacer as\u00ed porque el sistema financiero de EE.UU. ordena a los bancos reportar cuando hay dep\u00f3sito en efectivo por m\u00e1s de US$10.000. Y esto puede poner en evidencia la actividad ilegal de los lavadores de dinero.<\/p>\n<\/div>\n

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La investigaci\u00f3n sobre la banda de California detect\u00f3 que entre las 15:47 y las 17:06 del 27 de enero de 2021, hubo\u00a024 dep\u00f3sitos\u00a0<\/b>por cantidades inferiores a US$1.000 en una cuenta del banco Citibank a trav\u00e9s de cajeros autom\u00e1ticos. En total ingresaron en menos de dos horas US$15.960.<\/p>\n<\/div>\n

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\"Luis<\/p>\n

Fuente de la imagen, <\/span>Departamento de Justicia<\/span><\/p>\n<\/div>

Pie de foto, <\/span>Uno de los acusados de la Operaci\u00f3n Fortune Runner, Luis Belandria Contreras, fue visto haciendo dep\u00f3sitos de “estructuraci\u00f3n”.<\/span><\/span><\/figcaption><\/figure>\n
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Otro m\u00e9todo es la compra de\u00a0cheques de caja<\/b>\u00a0que una persona puede obtener en un banco u otra instituci\u00f3n financiera para luego entregarlo a alguien m\u00e1s sin que haya una cuenta personal involucrada.<\/p>\n<\/div>\n

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Para hacer decenas de estas operaciones, los blanqueadores de dinero usan a sus propios integrantes de la banda, o tambi\u00e9n\u00a0pagan a quienquiera que acepte hacerlo\u00a0<\/b>por ellos: desde estudiantes, obreros, empleados de diversos negocios y hasta amas de casa.<\/p>\n<\/div>\n

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Tambi\u00e9n usan comercios de todo tipo para ingresar efectivo.<\/p>\n<\/div>\n

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“Las empresas chinas, por lo que yo he visto, son peque\u00f1as y medianas:\u00a0restaurantes, sitios de masajes, de manicura, tiendas de ropa<\/b>, todo tipo de negocio mediano y peque\u00f1o que tienen esa faceta de mover dinero”, explica Rotella, quien ha visto este tipo de negocios en Nueva York.<\/p>\n<\/div>\n

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“Muchos de los operadores son mujeres, gente que tiene tiendas, estudiantes, camareros.\u00a0No son gente con fusiles AK-47<\/b>; son gente m\u00e1s discreta que aguerrida o violenta”, a\u00f1ade.<\/p>\n<\/div>\n

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Aunque las bandas chinas tratan de evitar la violencia, s\u00ed est\u00e1n preparadas para defenderse.<\/p>\n<\/div>\n

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\"Un<\/p>\n

Fuente de la imagen, <\/span>Departamento de Justicia<\/span><\/p>\n<\/div>

Pie de foto, <\/span>Un operador de la banda de Downey, Daniel Gonz\u00e1lez, intent\u00f3 impedir una operativo federal en 2021. Rotella dice que aunque evitan la violencia, est\u00e1n preparados para usarla.<\/span><\/span><\/figcaption><\/figure>\n
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Seg\u00fan el Departamento de Justicia, “en los \u00faltimos a\u00f1os se ha producido\u00a0una explosi\u00f3n de empresas ilegales de cambio de dinero<\/b>” dirigidas por personas de origen chino “que son capaces de aceptar enormes cantidades” de d\u00f3lares de organizaciones criminales.<\/p>\n<\/div>\n

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Una vez que el efectivo sale de las calles y est\u00e1 bajo su resguardo, o ingresado en sus cuentas de control en el sistema financiero, los lavadores de dinero han resuelto gran parte del riesgo de confiscaci\u00f3n por las autoridades anticrimien. Y comienza la siguiente parte de la trama.<\/p>\n<\/div>\n

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La venta de d\u00f3lares<\/h2>\n<\/div>\n
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Esta trama de lavado de dinero podr\u00eda ser operada por bandas de cualquier pa\u00eds.<\/p>\n<\/div>\n

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Sin embargo,\u00a0resulta muy efectiva para los chinos debido a algunas condiciones econ\u00f3micas y pol\u00edticas particulares del gigante asi\u00e1tico<\/b>, explican los expertos a BBC Mundo.<\/p>\n<\/div>\n

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Los empresarios y pol\u00edticos en la \u00e9lite en China obtienen muchas ganancias por sus negocios, pero\u00a0no pueden invertir en el exterior f\u00e1cilmente<\/b>.<\/p>\n<\/div>\n

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“En China hay reglas que restringen la salida de dinero de ese pa\u00eds a EE.UU.\u00a0No pueden sacar m\u00e1s de US$50.000 por a\u00f1o.<\/b>\u00a0Entonces hay muchos chinos ricos que viven en EE.UU. y que quieren sacar dinero. Y quieren m\u00e1s que eso, porque quieren comprar propiedades, quieren hacer inversiones, quieren pagar las escuelas de sus hijos y cosas as\u00ed\u201d, explica el fiscal Estrada.<\/p>\n<\/div>\n

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Para aquellos que quieren hacer negocios en EE.UU., les resulta conveniente\u00a0que alguien en ese pa\u00eds les venda d\u00f3lares<\/b>. Y pueden comprarlos sin generar sospechas gracias a que la banca clandestina china, como la de California, les permite pagarlos a trav\u00e9s de cuentas en el sistema financiero chino.<\/p>\n<\/div>\n

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Una fuente en China consultada por BBC Mundo explica que “la fuga de capitales en el gigante chino es un hecho bien conocido y una tendencia preocupante para el gobierno de Pek\u00edn: su salida se ha disparado hasta el punto m\u00e1s alto en casi una d\u00e9cada”.<\/p>\n<\/div>\n

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“Pero esto no quiere decir que la mayor parte se haya canalizado por v\u00edas ilegales; de hecho, la mayor\u00eda de las salidas se producen por m\u00e9todos leg\u00edtimos”.<\/p>\n<\/div>\n